En la Corte Federal de Connecticut, se presentaron demandas contra Juan Montes y Francisco Illarramendi. Montes, es demandado por John Carney, quien fuera albaceas de unos fondos de Pdvsa, (autorizados por Montes) y que se terminaron manejando de manera oscura por corredores sin licencia. Francisco Illarramendi es demandado por la Security Exchange Commission, por manejar fondos de ahorros sin licencias, en esta aparece vinculado como demandado Maurice Berecha. Las demandas fueron presentadas el viernes 3 de febrero.
En las actas se dice que Montes recibió los sobornos porque es representante de Pdvsa, y eso permite autorizar a la empresa de Illaramendi de tocar los fondos de pensión de Pdvsa
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